• Los resultados de una auditoría en la Cámara de Comercio de Jaén en la que se detectaron una serie de irregularidades de tipo económico entre los años 2010 y 2014, fue el punto de partida de la investigación

  • Los investigadores han estudiado, analizado y procesado abundante documentación descubriendo que muchos archivos habían desaparecido
  • Se ha investigado a antiguos responsable, técnicos y empresarios de la anterior directiva de la Cámara
  • Se les imputan los delitos continuados de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Jaén a once personas relacionadas con la dirección y gestión de la Cámara de Comercio en un operativo policial denominado “Operación Ceneo”. Los resultados de una auditoría en la Cámara de Jaén en la que se detectaron una serie de irregularidades de tipo económico entre los años 2010 y 2014, fue el punto de partida de la investigación, investigándose a antiguos directivos, responsables, técnico y empresarios de la anterior directiva. Se les imputan los delitos continuados de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos, cohecho, apropiación indebida, prevaricación y falsedad documental.

El pasado mes de diciembre de 2015 se ordenó, por parte de la autoridad judicial, la identificación de los responsables de la Cámara de Comercio de Jaén durante los años 2010 al 2014 ambos incluidos, así como la investigación de su gestión, todo ello en base a la denuncia formulada por la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía ante la fiscalía  Provincial de Sevilla, en base a los resultados de  una Auditoría  de Gestión realizada  a la Cámara en la que se detectaban una serie de irregularidades de tipo económico.

Estudio y análisis de una enorme cantidad de documentación

Los investigadores estudiaron detalladamente la documentación aportada por la autoridad judicial consistente en la denuncia formulada y el informe de la auditoría, continuándose con un estudio de la situación actual de la Cámara, la cual, como consecuencia de la gestión investigada, se encontraba en una situación de “ruina total”, y prácticamente inviable económicamente al carecer de ingresos, acumular grandes deudas y la reclamación, por parte de diferentes organismos, de la devolución de subvenciones concedidas que, presuntamente no habían sido debidamente utilizadas por los gestores investigados.

Los agentes solicitaron a los actuales gestores toda la documentación existente de los años investigados, descubriendo la falta de abundantes documentos que, presuntamente fue desapareciendo por parte de los investigados con el fin de ocultar pruebas. Por ello, se solicitó a diferentes organismos públicos, estatales, autonómicos, empresas, entidades privadas y financieras toda la documentación de los años investigados con el fin de cruzar datos. Los agentes han tenido que estudiar y analizar una enorme cantidad de documentos en los cinco años de gestión investigados.

Uso de tarjetas y alquiler de vehículos para usos particulares

Según se desarrollaban las pesquisas los investigadores comprobaron que durante la gestión investigada se habían solicitado y obtenido varias subvenciones de organismos estatales y autonómicos que no se habían dedicado al motivo para las que fueron concedidas, en algunos casos para otras cosas y en otros, directamente el dinero había “desaparecido”. De igual modo, supuestamente algunos directivos habían recibido dinero de empresas para favorecer los intereses de éstas, así como que durante años se alquilaron vehículos a nombre de la Cámara que se utilizaron para uso particular, se dispuso de tarjetas de crédito de la institución para usos particulares. En algunos casos, presuntamente se habían “autocontratado” empresas de los directivos investigados o, directamente se confeccionaron facturas falsas por trabajos inexistentes.

El resultado final de las investigaciones de la “Operación Ceneo” ha sido la detención de once personas vinculadas a la anterior junta directiva de la Cámara, así como la intervención de abundante documentación y varios ordenadores.

Las investigaciones  han sido llevadas a cabo por parte de agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén.